Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Официальный портал
Белоярский Городской Округ
Версия для слабовидящих

Предприниматель оштрафован за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Белоярский межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя Б., установлено следующее.

В соответствие со ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2011 № 115-ФЗ, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно вышеуказанной статье 115-ФЗ, права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих, в том числе, посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.  

В соответствие со ст. 7 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными или иными средствами, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обязаны встать на учет в полномочном органе, разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, назначить специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных Правил.

Из представленной выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, одним из видов экономической деятельности индивидуального предпринимателя является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Согласно представленной информации индивидуальным предпринимателем, на учете в полномочном органе он не состоит, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, им не разработаны,  специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных Правил, не назначено.

В связи с изложенным, указанное лицо, являясь индивидуальным предпринимателем, одним из видов экономической деятельности которого является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, несет ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Статьей 15.27 частью 1 КоАП РФ  предусмотрена административная ответственность должностных лиц за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В примечании 1 к вышеуказанной статье сказано, за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.    

Таким образом, в действиях индивидуального предпринимателя  содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, наказание за совершение которого предусмотрено в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями, 28.11.2014 Белоярской межрайонной прокуратурой вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, которое направлено для рассмотрения в УФС по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.